拂曉新聞網(wǎng)--拂曉報訊 近日，中國光大銀行宿州分行開展反洗錢、掃黑除惡及防范養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資等金融知識宣教活動。

為提高該行員工反洗錢相關(guān)工作能力及知識水平，轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點柜臺經(jīng)理及反洗錢業(yè)務(wù)骨干，參加了為期1個月的培訓(xùn)，培訓(xùn)流程包括課程學(xué)習(xí)、平時答疑、集中答疑、階段性測試、終結(jié)性考試；培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢內(nèi)部控制、反洗錢風(fēng)險評估、反洗錢系統(tǒng)建設(shè)、配合開展反洗錢監(jiān)管和調(diào)查、客戶身份識別、大額交易及可疑交易報告等。

該行工作人員走訪了汴河街道退役軍人服務(wù)站、恒大御景灣社區(qū)及周邊商戶。利用上門為退役軍人辦理擁軍卡為契機，以懸掛橫幅、發(fā)放宣傳單頁的形式，向退役軍人介紹反洗錢、掃黑除惡及防范養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資等相關(guān)金融知識，提醒他們不要使用自己的賬戶為他人提現(xiàn)，不為他人洗錢提供便利；向社區(qū)民眾發(fā)放折頁，介紹涉黑涉惡的危害，鼓勵群眾檢舉揭發(fā)涉黑涉惡等違法犯罪行為；向恒大御景灣周邊商戶介紹非法集資表現(xiàn)形式、典型案例、危害性及防范措施等內(nèi)容，引導(dǎo)他們自覺遠離非法集資，守護好自己的“錢袋子”。

通過一系列宣教活動，進一步提高了該行員工對金融知識的掌握，增強了公眾對反洗錢、防范非法集資、掃黑除惡等金融知識的認知和了解。（本報通訊員）